O COAF não se presta por si só. E ponto final!
A Lei nº. 9.613/98 – que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores – criou, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas […]
